Après internet, on n'est même plus tranquille au téléphone !

Il n'est pas toujours nécessaire d'aller sur d'autres continents pour trouver des arnaqueurs ! J'en avais moi-même déjà découverts dans un coquet village au sud de Strasbourg. En voilà encore un exemple trouvé dans les DNA du 22 mai.

• Revoir sur mon blog : http://jboehler.canalblog.com/tag/arnaque

On a tous reçu ces dernières semaines, ces étranges appels auxquels on répond par curiosité ou par automatisme.

Il s’agit souvent d’une jeune femme un peu stressée qui vous dit : « Je suis coincée, rappelle-moi », ou « ça passe mal, je ne t’entends pas » ou une voix masculine qui vous annonce qu’il doit vous livrer un colis.

Un réseau démantelé pour la première fois en France

Autre cas : votre portable sonne et la communication coupe après deux sonneries. Agaçant.

Le numéro ? Par exemple 01 55 90 55 61. « Surtout, ne le composez pas, recommande l’adjudant Florian Gilet, enquêteur N’Tech, le spécialiste pour le groupement de gendarmerie du Rhône de la cybercriminalité. Les numéros inconnus, il faut les ignorer. »

Si vous cédez à la tentation, vous serez dirigé sur un numéro surtaxé qui vous sera facturé plusieurs dizaines de centimes d’euros voire 1 €. Pour la première fois, un réseau vient d’être démantelé en France. Il aurait fait 50 000 victimes. Depuis Nice, les escrocs envoyaient 10 000 SMS piégés par jour pour un bénéfice total de 600 000 € !

Rattaché à la cellule d’identification criminelle du groupement, il va former à la fin du mois, une vingtaine de gendarmes dans les brigades à « la problématique numérique ». Il y a urgence car ce type d’escroquerie ­ - spamvocal et spam SMS - a explosé.

On peut riposter. L’État, avec le concours des opérateurs, a créé en 2008 un numéro qui centralise toutes les entourloupes : le 33 700 (1). Nous l’avons testé en lui transmettant notre numéro inconnu : le 01 55 90 55 61. Cette plateforme a enregistré, en 2010, 787 000 signalements, et deux fois plus en 2015 (1 500 000). Pour le seul mois de janvier 2016, on compte déjà 195 000 signalements.

Un geste utile : l’opérateur peut identifier le numéro appelant, couper la ligne si elle est frauduleuse et la transmettre aux services de police. ("Le Dauphiné libéré" du 18/04/2016).

Des torchons vendus pour des millions 

L'enquête avait débuté par la plainte isolée de la fille d'une nonagénaire, dont la mère avait été démarchée de façon pressante pour acheter des serviettes et des torchons en 2014. La victime avait fini par débourser près de 5.400 euros, en payant au passage des travaux à son domicile. La gendarmerie de Sarlat (Dordogne) avait alors tenté de rechercher des faits similaires dans la région. L'enquête a finalement permis de recenser une cinquantaine de victimes, des personnes âgées de 80 à 92 ans, souvent atteintes d'Alzheimer, dans une situation similaire pour un préjudice total estimé à 100.000€.

Les investigations menées par la compagnie de gendarmerie de Sarlat ont permis d'identifier rapidement les auteurs de ces arnaques : un homme de 28 ans présenté comme le principal démarcheur, sa compagne du même âge, son frère de 26 ans et leur père de 55 ans. Les suspects se présentaient comme des vendeurs à domicile, spécialisés dans les torchons et les serviettes. Enciblant des personnes en état de faiblesse, ils arrivaient à soustraire des sommes conséquentes à leurs victimes.

Une de leurs victimes avait été extorquée de 30.000 euros à elle seule. Le parquet de Périgueux a donc décidé de mettre en examen les quatre suspects pour "remises de contrats non conformes dans le cadre du démarchage à domicile, abus de faiblesse, fraudes aux prestations sociales et recels". Plusieurs biens saisis chez eux pourraient par ailleurs servir à indemniser les victimes : 17.000 euros trouvés sur plusieurs comptes bancaires, des propriétés, un home cinéma, de l'outillage, ainsi qu'une moto.(selon Sud-Ouest)

L'Observatoire des arnaques, créé par le Réseau anti-arnaques, s'appuie notamment sur une surveillance internet et sur un réseau de 60 correspondants.

Il ne peut que constater la multiplication des messages SMS informant le consommateur d'une prochaine livraison d'un colis.

Le message type est le suivant : "Votre colis référence N°M794610 est en attente dans notre point relais. Pour le retirer veuillez téléphoner au..." 

L'objectif est de faire appeler un numéro surtaxé (1,34 € l'appel + 0,35 € la minute) sachant que, bien évidemment, le prétexte du colis est "bidon".

Les escrocs savent contourner la vigilance du consommateur : parfois, le numéro indiqué est un numéro non surtaxé. Mais le message d'un répondeur incite à appeler, en raison d'une panne informatique, un numéro spécifique qui, lui, est surtaxé.

 (Publié par "Réseau anti-arnaques")

Un phénomène, dit de "l'arnaque au pneus crevés", retrouve une certaine popularité auprès des escrocs. Les victimes, le plus souvent, sont des personnes âgées et vulnérables.

A BFM, une source policière explicite ce nouveau phénomène au mode opératoire sans scrupules : "Ils repèrent les véhicules de personnes âgées ou vulnérables, crèvent leurs pneus, et attendent leur retour. Quand l’automobiliste constate les faits, ils se portent à son secours et proposent de donner un coup de main".

Direction le distributeur

C’est alors que le piège se referme : "Ils trouvent ensuite un prétexte pour conduire la personne à un distributeur bancaire. Ce peut être la nécessité d’acheter une pièce manquante pour finir de réparer le pneu, ou encore le souhait d’être dédommagé pour le geste… Tout est bon pour convaincre la personne d’aller retirer de l’argent".

Devant la banque, les malfrats se contentent en général de subtiliser de l’argent avant de prendre la fuite, mais pas toujours. Parfois, c’est la carte bleue et son code qui sont exigés...

Victime d’un virus informatique, l’association « Restons chez nous » a décidé de porter plainte. Il s’agirait du troisième cas de piratage en quelques semaines dans l’archipel. Toutes les données de l’association sont devenues inaccessibles. Explications.

Silencieusement, en toute discrétion, un virus informatique s’est glissé dans un ordinateur de l’association d’aides aux personnes âgées " Restons chez nous ", à Saint-Pierre. " C’est toute la mémoire de l’association qui s’en va ", déplore l’un de ses membres.

Des données personnelles deviennent inaccessibles

Une jeune femme originaire de Fontoy et son frère sont poursuivis pour une affaire d’escroquerie d’envergure nationale. Les préjudices sont aussi variés que le procédé utilisé auprès d’une centaine de victimes recensées. 

Ils n’ont pas été assez méfiants. Voilà ce que se reprochent Guillaume et Jessica, jeune couple origine d’Altkirch dans le Haut-Rhin. Janvier 2011, ils ont mis en vente leur voiture sur le site internet star dédié à ce type de transaction. Jessica vient d’accoucher de jumeaux. Les parents ont besoin de place, et vite.

Comme d’usage, les échanges avec l’acheteuse potentielle se font par mail et par téléphone jusqu’au jour de la vente. « On est allé la chercher à la gare. Elle était accompagnée d’un homme. J’ai vérifié les papiers d’identité », raconte Guillaume. Sauf que tout était faux. Le chèque de banque aussi. Il ne leur a pas fallu attendre longtemps pour l’apprendre.

Et, clou de l’arnaque : « 15 jours après le départ de notre voiture, on a reçu un PV pour un excès de vitesse enregistré à Valence. » Le véhicule qui s’est envolé était censé leur rapporter 17 000 € et rembourser le crédit. « Aujourd’hui, on continue de le payer pour une voiture que l’on n’a plus. »

Leur malheur n’est toutefois pas isolé. Romain peut en témoigner. L’histoire de cet habitant de Saint-Dizier est sensiblement la même. Mai 2011, il poste une annonce sur le site pour vendre sa Golf à 13 600 €. Même acheteuse qu’à Altkirch, même faux chèque de banque. Et un crédit à honorer. « Maintenant je suis fiché Banque de France », certifie Romain. Difficile à avaler. « On ne voit ça qu’à la télé ! »

Ce mauvais film, ils sont une centaine à se le repasser en tête. Même si tous n’ont pas perdu autant.

Audience devant le tribunal le 1er mars 2016

Une jeune femme, originaire de Fontoy, âgée de 25 ans, est poursuivie devant le tribunal correctionnel de Thionville pour une très longue série d’escroqueries dont la plupart, et les plus anciennes, remontent à 2010. Son petit frère est également inquiété pour complicité notamment. « Le mode opératoire tout comme le montant des préjudices est varié », observe Françoise Rosenau, vice-procureur de Thionville.

La preuve : été 2011, la jeune prévenue fournit fausses fiches de paie et faux contrats de travail pour louer un appartement à Hayange avec son ami. Lionel, le propriétaire, s’en est aperçu trop tard. Les chèques de loyers, fournis sous le nom d’un tiers, lui sont revenus impayés. Deux mois plus tard, il a réussi à faire partir les locataires indélicats de cet appartement « dévasté après leur départ », décrit-il.

Les escroqueries successivement relevées concernent des biens dont la valeur oscille entre 20 et 23 000 €. Quentin, 33 ans, installé dans la Meuse, fait partie des nombreuses victimes, particuliers et banques, qui se sont constitué parties civiles dans cette affaire vertigineuse. Il a perdu 250 € en voulant acheter un robot ménager, toujours sur le même site de commerce en ligne en janvier 2014. Quentin a payé la prétendue vendeuse par virement, sans que l’objet convoité ne lui soit jamais livré. Il a mené sa petite enquête et attendu un mois avant de déposer plainte, une fois tous ses espoirs déçus.

À l’instar des autres personnes flouées, il était convoqué au tribunal le 20 octobre dernier. Comme le couple alsacien, comme Romain le Haut-Marnais, il avait fait le déplacement à Thionville pour assister à l’audience. Mais celle-ci, prévue le 23 juin 2015 au départ, a une nouvelle fois été renvoyée suite au mouvement de grève des avocats. De quoi faire gronder la salle et des victimes à bout de nerfs. L’affaire sera finalement évoquée le 1er mars prochain.

Une procédure à tiroirs

La jeune femme identifiée dans le cadre de cette arnaque colossale est en réalité poursuivie pour la commission de plusieurs infractions : escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux en écriture, usurpation d’identité. Les faits les plus anciens remontent à 2010.

Les plus récents, minoritaires toutefois, datent de 2014 alors que la prévenue était déjà placée sous contrôle judiciaire, dans le cadre d’une information ouverte par le juge d’instruction fin 2012 pour les dossiers les plus délicats : à savoir les voitures mal acquises et revendues par la suite sous le nom d’une autre. Un volet qui concerne une dizaine de victimes et dans lequel son petit frère a également été placé sous contrôle judiciaire, poursuivi pour escroquerie, complicité d’escroquerie, recel de biens provenant d’un vol.

« La difficulté a été de centraliser toutes les victimes », relève le vice-procureur de Thionville, Françoise Rosenau. Elles se sont manifestées à Carpentras, Roubaix, Launaguet, Strasbourg, Metz, Toulouse, Toul, Amnéville, Thionville… Mais ce sont finalement les enquêteurs thionvillois qui ont réuni ces plaintes, au plus près du lieu de résidence de l’escroc présumée, toujours installée dans le secteur.

Lors de l’enquête, face aux policiers, elle aurait révélé avoir tout appris seule en regardant les nombreuses émissions de télé spécialisées dans les faits divers, les arnaques en tout genre… (lu sur "Le quotidien de Luxembourg")

Attention ! si vous recevez cette notification, c'est une arnaque venant du Bénin ! N'y répondez pas. Orange ne vous prévient jamais d'un incident bancaire par un mail, mais toujours par courrier apporté par le facteur !